Hindistan Federal Polisi, ‘Ülke tarihinin en büyük banka dolandırıcılığı’ olarak nitelendirilen davayla ilgili soruşturmada 4 kişiyi daha tutukladı. Yakalanan isimlerden ikisi, ülkenin en zengin isimlerinden Nirav Modi’nin eski çalışanları.Ocak ayında gün yüzüne çıkan soruşturmayla ilgili olarak, daha önce de 10’dan fazla kişi gözaltına alınmıştı.2 milyar dolarlık dolandırıcılığa, Hindistan'ın en zengini isimlerinden biri olan mücevherci Nirav Modi ve ülkenin ikinci büyük bankası olan Pencap Ulusal Bankası’nın (PNB) da karıştığı iddia ediliyor.Modi ve amcası Mehul Choksi’nin sahip olduğu şirketler, 2011’den bu yana sahte belgelerle bu devlet bankasından kredi almakla suçlanıyor.Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) Ocak ayında ülkeden kaçan Modi ve amcasına henüz ulaşamadı.
Dünya
05 Mart 2018 - 17:35
'Hindistan tarihinin en büyük banka dolandırıcılığı'nda 4 tutuklama
Devlet bankası Pencap Ulusal Bankası’nın (PNB) da karıştığı ve ‘Hindistan tarihinin en büyük banka dolandırıcılığı’ olarak nitelendirilen davada, Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) 4 kişiyi daha tutukladı.
Dünya
05 Mart 2018 - 17:35
İlginizi Çekebilir