Odatv'den Serdar Cebe'nin paylaştığı belgelerde Virginia eyaletinde Halil Falyalı, Hüsnü Falyalı ve Özgür Demir'e yönelik suç duyurusunda üçlünün "ABD içinden veya dışından yasa dışı bir aktiviteden elde edilmiş parayı aklamaya çalıştığı" iddia ediliyor.
Belgelerde, "Yasadışı olarak parasal araçlarla dışarıdan getirilen mallar ve paraların Virginia'da aklandığı ve buna göre yapılan kara para ticareti içinde bir çok enstrümanın kullanıldığı; bunun içinde uyuşturucunun olduğu" iddia ediliyor.
Belgelerde, "Yasadışı olarak parasal araçlarla dışarıdan getirilen mallar ve paraların Virginia'da aklandığı ve buna göre yapılan kara para ticareti içinde bir çok enstrümanın kullanıldığı; bunun içinde uyuşturucunun olduğu" iddia ediliyor.