AMERİKA’da FBI ajanları tarafından yakalanan ve hakkında 75 yıl hapis istemiyle dava açılan İran asıllı Türk iş adamı Rıza Zarrab’ın kefaletle serbest bırakılma talebi, mahkeme tarafından yapılan kısa duruşmada reddedildi. Öte yandan savcı Preet Bharara, iş adamı Zarrab’ın tüm mal varlığına el konulmasını talep etti.
MAHKEME KEFALET TALEBİNİ REDDETTİ
Eşi Ebru Gündeş ile gittiği Miami’de tutuklanan Zarrab hakkında hazırlanan soruşturma oldukça kabarık bir içerik taşıyor. Savcının iddianamesine göre ABD’yi dolandırmak, İran’a yönelik yaptırımlar yasasını ihlal etmek, banka sahtekârlığı ve kara para aklama suçları yer alıyor Kefalet talebi reddedilen Zarrab, 4 nisanda yapılacak duruşmaya kadar federal hapishanede kalacak. Savcılık, işlediği ekonomik suçlar nedeniyle Zarrab’ın tüm mal varlığına el konulmasını talep etmesi, sanığın şirketlerini de zora soktu. Savcı Bharara, gerekçesinde Zarrab’ın İran Merkez Bankası Başkanı’na hitaben kendi adına hazırlattığı mektubu gerekçe göstererek, “Bu yapılan çağrı ekonomik cihad çağrısıdır” dedi.
BAKAN AÇIKLAMA YAPTI
Yapılan duruşmada Zarrab’ı dünyanın en ünlü avukatlık bürolarından Baker&McKenzie savundu. Mahkeme, Stapleton’ın geçici avukat olduğu gerekçesiyle, 4 Nisan’daki duruşmada Zarrab’ın asıl avukatının da belirlenmesini istedi. Öte yandan Hürriyet gazetesine açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, “Soruşturmaya bakarsanız, ambargonun delinmesi ve ABD yasalarına aykırı davranılması gerekçe gösteriliyor. Bizim İran ambargosunu tanımadığımız biliniyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye ile ilişki kurmaları mümkün değildir. Halkbank’ın ise Zarrab olayıyla ilişkilendirmeye çalışılması, kasıtlı ve siyasi bir tavır olur” dedi.
İŞTE ŞİRKETLERİ
ABD’de savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre Zarrab’ın suçlarda kullandığı şirketler şu şekilde açıklandı,
1-Bank Mellat.
2-İran merkezli para transferi şirketi Mellat Exchange.
3-OFAC tarafından geçmişte İran Rejimi’nin elit askeri gücü İslami Devrim Muhafızları Ordusu’yla bağlantılı olduğu tespit edilen (artık bağlantılı görülmüyor) İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC).
4- NIOC adına işlem yürüten, İngiltere’de kurulu Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO).
5-NIOC adına işlem yürüten, İsviçre’de kurulu Naftiran Intertrade Company Sarl (NICO Sarl).
6-NIOC adına işlem yürüten, Hong Kong’ta kurulu Hong Kong Intertrade Company (HKICO).
7- İran inşaat ve enerji şirketi MAPNA Group.
8- Türkiye’de bir holding kuruluşu olan Royal Holding A.Ş.
9-Türkiye’de bir döviz bürosu olarak faaliyet gösteren Durak Döviz Exchange.
10- Döviz bürosu olarak faaliyet gösteren Al Nafees Exchange.
11- Döviz Bürosu olarak faaliyet gösteren Royal Emerald Investments.
12- Türkiye’de kurulu Asi Kıymetli Madenler Turizm.
13-Türkiye’de kurulu ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi* Güneş General Trading LLC.
14-Türkiye’de bir holding kuruluşu olan Royal Holding A.Ş.
15-Türkiye’de bir döviz bürosu olarak faaliyet gösteren Durak Döviz Exchange.
16-Döviz bürosu olarak faaliyet gösteren Al Nafees Exchange.
17-Döviz Bürosu olarak faaliyet gösteren Royal Emerald Investments.
18-Türkiye’de kurulu Asi Kıymetli Madenler Turizm.
19-Türkiye’de kurulu ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi* Güneş General Trading LLC.
Yorumlar
Kalan Karakter: